作 者：余彤鹰
不少浏览了本论坛的朋友来信索取实际应用的企业规章制度，或系统运作程序。绝大多数的咨询服务者，都不大会单独免费提供完整、真实、可用的文本，这中间有许多大家可以理解的原因。本论坛已经发表了一个精彩的品质手册样本。现再发表一个大家关注的管理体系建设、信息技术应用（ERP/MRP）、企业重规划（BPR）三者密切结合的程序文本，仅供大家学习参考。如果需要更多的资料或者服务，或者欲转载、及直接用于商业企业，请与作者取得联系。
必须再次强调，企业管理，虽然有许多共性的东西，但是任何好的，实用的企业中的文件，都是结合这个企业当时的状态、环境、要求等等各种因素决定的。简单的抄袭文字，是绝对学习不到好的管理经验的。
背景资料
这份管理文件样本，取自作者为一个产值数亿的出口家电制造企业所做的管理程序。它产生和应用于该企业ERP软件实施的关键阶段，正是在此程序被相关管理人员基本理解和接受，企业总经理签署发布,并基本得到落实之后，项目才取得了阶段性的进展，开始进入实际运行。虽然这一个片断远远不能概括实际工作的内容，但的确是其中的一个关键。这决不是一篇应付检查的官样文章（这个项目没有任何应付“检查”的必要），也不是MBA可以学到，或资深的、文笔好的管理人员就做得出来的东西（在此之前，就是要求这样的人去做的，但是没有成功）。其中既坚持了许多必须的原则，也有根据企业实际而做出的权宜，甚至暂时性的、让步性的东西，比如ERP工程组就不见得是一个“好”名字，但是在此个案中，它是一个令大家都很容易接受、明白的名字；在分工上，是要重复考虑现有的机构、人员之间的协调的，等等。文件内在的操作性、技术性是很强的，需要仔细体味。
该公司已经有了一个生产工程部门，由于多种原因不适宜在目前对其进行调整，增加新的职责，所以建议成立一个新的“ERP工程小组”。
技术中心负责全部产品的设计、工艺（生成与产品工程）技术，下设有设计、生产工程部等。
该公司持有ISO9001国际认证，由专门部门负责。
发表的文件样本，对部分表述做了技术性调整，避免涉及该企业内部的情况以及具体的ERP产品的特点，省略了部分内容但保持基本完整的框架。
* * * 文件正文 * * *
1 目的及范围
1. 本文件描述了技术中心下属的ERP工程组目前的基本业务及其相关工作的方法和流程。
2. 在实施阶段，有些运做程序需要先试行，或先按照特殊的方式运行，有些工作需要突击进行，或者进行"补课"，故此，将有关的运做方法、程序等汇总在这份临时性文件中，待将来时机成熟，再将必要内容正式融会到公司符合ISO9001标准要求的文件化管理体系中去。
2 责任与效力
1. 本文件由ERP实施顾问余彤鹰制订，经ERP实施负责人等审核并征询有关部门、领导意见，总经理批准后生效，发至清单上列出的人员及其部门，并由他们传达给所有必要的员工。
2. 如果现行其他文件要求与本文件有出入，应及时向ERP实施小组提出讨论，否则应按照本文件的要求执行。
3. 各部负责人及相关业务人员，均应积极配合ERP工程组的工作，发现问题，应及时反映到ERP实施负责人处协调解决，不能妥善解决的，上报总经理予以解决。
4. 本文件的修改将由ERP实施小组进行，按照发行时同样的程序批准。
5. 本文件是临时性的，自发行之日起生效，取消时将有正式的通知。
3 ERP工程组的基本职责
1. ERP工程组，目前由xxx担任组长，xxxx为正式成员，在ERP实施阶段，由技术中心抽调x名文员，负责有关物料编码及物料单整理、文件管理、电脑录入工作。
2. 小组的工作地点在办公大楼ERP办公室，上述人员均于此集中办公。
3. 小组将来会是常设机构，是技术中心的下属单位。在ERP实施阶段，由ERP实施小组直接领导。
4. 小组的主要工作范围包括：
1) 制定、审核、修改物料编码方案及物料编码；
2) 指导编制、审核、修改产品型号物料单，全权编制产品单品物料单；
3) 审核涉及上述两项的所有变更（例如工程变更）；
4) 负责制定、设置ERP标准工序、工艺路线、工作中心；
5) 在实施阶段，ERP系统的应用/操作管理及内部人员的培训、指导（XXX主要负责）；
6) 其他ERP实施相关的工作，由ERP实施小组安排。
4 物料编码
1. 物料编码方案的解释、修改以及实际的编码，由ERP工程组具体负责。
（其它内容略）
5 成品处理
1. 技术中心设计部应当在产品试产之前将产品型号物料单做出，交ERP工程组审核，确定后由后者负责输入ERP系统。
（其它内容略）
6 物料单
1. 技术中心各部门应按照ERP工程组的指导和要求，编制产品型号物料单，并在原有的审批程序之上，增加一个"ERP工程组审核"的步骤。
（其它内容略）
7 工程变更
1. 所有涉及到产品用料、改料的变更一经确定，都应当在原有的审批程序之上，增加一个"ERP工程组审核"的步骤，由技术中心原审核责任者在生效、执行之前书面交ERP工程组审核，确保及时修改ERP系统中的资料。
2. 产品型号的变更，都是永久变更，并需要修改电脑中的标准物料单。
3. 产品单品的变更，只对当前销售单（甚至一个工作单内）生效的，例如临时的材料替换，应当使用临时性变更，只修改相关工作单的工作物料单；确定对以后重复下单也生效的，应采用永久变更，对单品的标准物料单以及所有相关的工作物料单进行修改。
4. 技术中心有关的工程变更通知，除现有要求外，必须明确包括以下信息：
1) 变更对象是产品型号还是产品单品；
2) 如果是永久性变更，需否对目前的单品已生产、正在生产、已经生产、将要生产等进行处理；
3) 如果是临时性变更，对哪些生产单或销售单生效。
8 电脑数据的管理
1. ERP系统"xxx"模块中的各项操作，除物料财务等项外，均只由ERP工程组操作。
2. 各项进入电脑的数据，包括物料编码及其他资料，标准物料单及其工作物料单，工程变更、编码修改，及将来工序、工艺路线、工作中心等的建立和修改操作，都要有书面记录可追溯，录入和修改可由此追溯到人。
3. 上述数据的建立和修改，都要建立可追溯的核对制度，输入人和核对人必须是两人，并留有可追溯的记录。此工作由xxx负责指导监督。
编制：余彤鹰 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
* * * 文件正文结束 * * *
作者：余彤鹰
发表日期：2001-09-04
修订日期：2001-09-06（修订少数笔误）
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